新太阳娱乐:勾结评估人员诈骗 15人变相吸收资金110余亿获刑

文章来源:电脑新生代    发布时间: 2019-09-18 05:26:11  阅读:803741  【字号:      】

(原 标 题 :张 海 龙 颜 志 忠 等 集 资 诈 骗 、诈 骗 、提 供 虚 伪 证 明 文 件 系 列 案 宣 判 )

2019年 9月 12日 下 午 ,上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 (以 下 简 称 上 海 一 中 院 )依 法 地 下 宣 判 原 告 人 张 海 龙 、颜 志 忠 等 15人 集 资 诈 骗 、诈 骗 、提 供 虚 伪 证 明 文 件 系 列 案 ,对 张 海 龙 、颜 志 忠 等 原 告 人 区 分 以 集 资 诈 骗 罪 、诈 骗 罪 、提 供 虚 伪 证 明 文 件 罪 判 处 无 期 徒 刑 至 有 期 徒 刑 二 年 六 个 月 不 等 的 刑 罚 ,并 处 没 收 团 体 全 部 财 富 或 罚 金 。

经 审 理 查 明 :2015年 5月 起 ,原 告 人 张 海 龙 等 人 为 规 避 监 管 ,在 香 港 设 立 中 国 国 际 艺 术 品 产 权 买 卖 一 切 限 公 司 (以 下 简 称 国 艺 所 ),后 在 中 国 (新 太 阴 文 娱 上 海 )自 在 贸 易 实 验 区 设 立 上 海 创 怿 嘉 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 国 艺 所 的 国 际 代 理 和 资 金 结 算 公 司 。2015年 11月 起 ,原 告 人 张 海 龙 与 颜 志 忠 等 人 在 未 经 国 度 主 管 部 门 同 意 的 状 况 下 ,将 金 丝 楠 木 等 艺 术 品 打 包 为 “古 墨 集 珍 ”等 36个 资 产 包 在 国 艺 所 出 售 ,并 以 互 联 网 、宣 讲 会 等 方 式 地 下 宣 传 ,诱 骗 投 资 人 在 国 艺 所 买 卖 资 产 包 产 权 份 额 。其 间 ,张 海 龙 、颜 志 忠 等 勾 搭 评 价 人 员 王 瑞 芳 等 人 将 价 值 仅 人 民 币 2,900余 万 元 (以 下 币 种 相 反 )的 上 述 36个 资 产 包 虚 伪 评 价 为 58亿 余 元 ,并 据 此 确 定 出 售 资 产 包 总 额 以 及 发 行 份 额 、发 行 单 价 等 。颜 志 忠 等 还 指 使 操 盘 手 应 用 张 海 龙 提 供 的 免 佣 金 账 户 以 对 倒 买 卖 等 方 式 控 制 资 产 包 份 额 的 买 卖 量 和 价 钱 。截 至 2017年 7月 国 艺 所 被 关 停 ,张 海 龙 、颜 志 忠 等 人 变 相 吸 收 投 资 人 资 金 累 计 110余 亿 元 ,形 成 1万 余 名 投 资 人 损 失 算 计 40余 亿 元 。国 艺 所 关 停 后 ,颜 志 忠 以 相 似 形 式 诱 骗 投 资 人 至 中 大 (延 安 )商 品 买 卖 中 心 有 限 公 司 买 卖 商 品 “古 墨 集 珍 Ⅰ”,致 7,000余 名 投 资 人 损 失 合 计 1亿 余 元 。此 外 ,2017年 4月 ,颜 志 忠 以 扶 贫 为 由 骗 取 被 害 人 捐 款 后 将 8,000余 万 元 转 入 国 艺 所 用 于 资 产 包 操 作 。

新太阳娱乐

树 立 “前 台 受 理 、后 台 审 核 ”机 制 ,综 合 效 劳 窗 口 一 致 收 件 、出 件 ,完 成 “一 个 窗 口 ”效 劳 和 管 理 ,大 小 气 便 企 业 和 群 众 办 事 ;变 “每 个 部 门 区 分 办 ”的 串 联 形 式 为 “各 个 部 门 同 时 办 ”的 并 联 形 式 ——假 设 一 项 工 程 需 求 完 成 7项 审 批 ,每 项 审 批 耗 时 7个 任 务 日 ,串 联 审 批 需 求 49个 任 务 日 ,并 联 审 批 只 需 7个 任 务 日 ,效 率 改 善 显 而 易 见 。

上 海 一 中 院 以 为 ,原 告 人 张 海 龙 、颜 志 忠 等 11名 原 告 人 以 合 法 占 有 为 目 的 ,运 用 诈 骗 方 法 合 法 集 资 ,数 额 特 别 庞 大 ,其 行 为 均 已 构 成 集 资 诈 骗 罪 ;颜 志 忠 还 以 合 法 占 有 为 目 的 ,采 用 虚 拟 理 想 、隐 瞒 真 相 的 方 法 骗 取 他 人 钱 款 ,数 额 特 别 庞 大 ,其 行 为 又 构 成 诈 骗 罪 。原 告 人 王 瑞 芳 等 4人 作 为 承 当 资 产 评 价 职 责 的 中 介 组 织 的 人 员 ,故 意 提 供 虚 伪 证 明 文 件 ,情 节 严 重 ,其 行 为 均 已 构 成 提 供 虚 伪 证 明 文 件 罪 。结 合 本 案 的 理 想 、性 质 、情 节 和 社 会 危 害 水 平 ,依 法 作 出 上 述 判 决 。

原 告 人 家 眷 、投 资 人 代 表 等 合 计 500余 人 旁 听 了 宣 判 。本 市 司 法 机 关 将 继 续 增 强 对 涉 案 资 产 的 追 赃 挽 损 任 务 。




(责任编辑:禹悠雅)

经典素菜